公告编号:2024-010 证券代码:833824 证券简称:九久科技 主办券商:西南证券 洛阳九久科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过: 提名晁焕清先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,940,000 股,占公司股本的 10.6191%,不是失信联合惩戒对象。 提名李伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股,占公司股本的 0.9458%,不是失信联合惩戒对象。 提名李毅先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 公告编号:2024-010 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,620,000 股,占公司股本的 3.4824%,不是失信联合惩戒对象。 提名金文革先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,580,000 股,占公司股本的 3.3964%,不是失信联合惩戒对象。 提名李辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 非职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过: 提名杨精锐先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,700,000 股,占公司股本的 10.1032%,不是失信联合惩戒对象。 提名凌凡先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,820,000 股,占公司股本的 3.9123%,不 公告编号:2024-010 是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 (一) 任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 1、《洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 2、《洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 公告编号:2024-010 洛阳九久科技股份有限公司 董事会、监事会 2024 年 4 月 25 日