公告编号：2024-012
证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐欣、彭珍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
刘斌先生：1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律学专业
研 究生学历，执业律师。1991 年至 2003 年任浙江浙经律师事务所合伙人；2003
年至今任浙江天册律师事务所合伙人；2017 年 8 月至 2023 年 8 月任公司独立董
事。
姚王信先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业博士研究生学历，高级会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，兼任安徽省区域性股权市场科技创新咨询委员会委员，天津现代无形资产研究所研究员，北京联合大学管理学院客座教授，合肥区域经济与城市发展研究院研究员,
安徽省皖能股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至 2023 年 8 月任公司独立董
事。
徐欣先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业
博士研究生。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，博士生导师。
彭珍女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本
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科。2015 年至今任职于光谷技术有限公司总账会计。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事刘斌、姚
王信、徐欣、彭珍会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
刘斌 6 6 0 0 否 4
姚王信 6 6 0 0 否 4
徐欣 2 2 0 0 否 1
彭珍 2 2 0 0 否 1
刘斌先生、姚王信先生因任期届满于 2023 年 8 月 4 日辞任独立董事。
2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，提名徐欣先生、
彭珍女士为公司独立董事。2023 年 8 月 21 日公司 2023 年第三次临时股东大会
决议通过提请徐欣先生、彭珍女士为公司独立董事候选人的议案。
2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，徐欣先生与彭珍
女士担任审计委员会委员职务。
三、 发表独立意见情况
独立董事刘斌、姚王信对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 1 第三届董事会 1、《关于公司 2021 年股票期权 同意
月 1 日 第十次会议 激励计划第一个行权期行权条件
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成就的议案》；2、《关于注销股票
期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》。
2023 年 3 第三届董事会 1、《关于拟修订<公司章程>的议 同意
月 24 日 第十二次会议 案》；2、《关于向参股子公司提供
财务资助的议案》。
2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年年度募集资 同意
月 26 日 第十三次会议 金存放与实际使用情况的专项
报告》；2、《关于公司董事会秘书
任命的议案》
2023 年 6 第三届董事会 1、《关于注销股票期权激励计划 同意
月 9 日 第十四次会议 首次授予未行权股票期权的议
案》。
2023 年 8 第三届董事会 1、《关于提请徐欣先生为第三届 同意
月 4 日 第十五次会议 董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于提请彭珍女士为第三届
董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于变更公司非独立董事人
数及修订<公司章程>的议案》。
独立董事徐欣、彭珍对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 10 第三届董事会 1、《关于公司注销 2021 年股票期 同意
月 31 日 第十七次会议 权激励计划第二个行权期已获授
未达到行权条件股票期权的议
案》；2、《关于拟聘请天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审议机构暨变更会
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计师事务所的议案》。
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023 年度，公司整体运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2023 年度我们未提议召开董事会、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。
2024 年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知 识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：徐欣、彭珍
2024 年 4 月 25 日
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