证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨柳女士
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度 的规定，认真履行了相关职责；现结合公司 2023 年度的生产经营情况及其年
度工作开展情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度的工作进 行了总结，并提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董
事会的决策作用。现根据 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况， 编制了《2023 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规 则、制度的要求，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-029）、《北京精英智通科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2023
年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2023 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2024 年度公司发展战略和目标，对公司 2024 年度主要财务指标进行了测算， 编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经
营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配， 不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名董吉亮先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事韩薇女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法 定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名董吉 亮先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件）。任期自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
简历：董吉亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 11 月任中通客车控股股份有限公司工
程师/销售经理；2004 年 11 月至 2015 年 6 月任中国公路车辆机械有限公司零
部件事业部副总经理；2015 年 6 月至 2024 年 1 月任惠州市亿鹏能源科技有限
公司副总经理，兼任子公司淄博亿鹏新能源科技有限公司总经理；2024 年 2 月 27 日至今任公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟减少北京精英智驾科技有限公司注册资本的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全 资子公司北京精英智驾科技有限公司进行减资。北京精英智驾科技有限公司注
册资本为 1000 万元，其中公司认缴出资 1000 万元，持股比例为 100%，实缴
出资 50 万元，拟将北京精英智驾科技有限公司注册资本减少至 50 万元，减资
后公司持股比例仍为 100%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有 限公司关于拟减少全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟出售苏州泰沃智储科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：
公司基于发展战略、经营规划及经营现状考虑，现拟将全资子公司苏州精 英智行科技有限公司（以下简称“子公司”）持有的控股孙公司苏州泰沃智储 科技有限公司 51%股权，以人民币 255 万元的价格转让给苏州泰沃能源科技有 限公司。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟出售控股孙 公司股权的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会审议前述
应由股东大会审议议案。具体内容详见附件通知公告，公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通 科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号： 2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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