公告编号:2024-012 证券代码:833822 证券简称:铭慧股份 主办券商:申万宏源承销保荐 广州市铭慧机械股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。1.基本信息 会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 9 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人:童益恭先生 2023 年度末合伙人数量:66 人 2023 年度末注册会计师人数:337 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:173 人 2023 年收入总额(经审计):44,676.50 万元 2023 年审计业务收入(经审计):42,951.70 万元 2023 年证券业务收入(经审计):24,547.76 万元 2023 年上市公司审计客户家数:82 家 2023 年挂牌公司审计客户家数:59 家 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业: 公告编号:2024-012 行业代码 行业门类 C 制造业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 F 批发和零售业 M 科学研究和技术服务业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C 制造业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 L 租赁和商务服务业 E 建筑业 F 批发和零售业 2023 年上市公司审计收费:10,395.46 万元 2023 年挂牌公司审计收费:1,335.10 万元 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数:64 家 2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:32 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:0 万元 职业保险累计赔偿限额:8000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年) 公告编号:2024-012 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措 施 0 次和纪律处分 0 次。 11 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:段守凤,注册会计师,2003 年起取得注册会计师资格,2002年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署和复核了瀚蓝环境股份有限公司、国义招标股份有限公司等 2 家上市公司审计报告。 签字注册会计师:麦启鹏,注册会计师,2019 年起取得注册会计师资格,2016 年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020 年开始在本所执业,2023 年开始为本公司提供审计服务。 项目质量控制复核人(拟):宁宇妮,注册会计师,2006 年起取得注册会计师资格,2003 年起从事上市公司和挂牌公司审计,2020 年开始在本所执业。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人段守凤、签字注册会计师麦启鹏、项目质量控制复核人宁宇妮不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期(2024)年审计收费 18 万元,其中年报审计收费 18 万元。 上期(2023)年审计收费 18 万元,其中年报审计收费 18 万元。 公告编号:2024-012 审计费用将按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续 聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》;审议结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案不涉及关联交易,无需回避表决,并提交公司股东大会审议。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 广州市铭慧机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日