证券代码：873165 证券简称：爱特电子 主办券商：财通证券
浙江爱特电子技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面通知
方式发出
5. 会议主持人：郭坚毅
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年公司财务决算报告》议案
1.议案内容：
关于 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年公司年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江爱特电子技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-004，2024-005）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年利润分配预案》议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《浙江爱特电子技术股份有限公司关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江爱特电子技术股份有限公司公司第二届监事会第八次会议决议》
浙江爱特电子技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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