证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江承销保荐
上海利策科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832547 利策科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海理诚律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
上海市青浦区诸光路 1588 弄 439 号虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 室公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
公司董事会总结了其 2023 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
公司监事会总结了其 2023 年度工作，并形成了《上海利策科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。董事会据此形成了《上海利策科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2023 年度利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据国内外经济金融形势和 2024 年的生产经营及利润实现情况，结合国内市场发展变化和公司 2024 年度的生产经营计划及投资情况的安排，考虑到公司可持续发展及竞争能力的需要，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（八）审议《关于公司向银行等金融机构申请贷款的议案》
为保证公司现金流充足，满足公司经营发展的融资需求,公司 2024 年拟向银行等金融机构申请贷款额度累计不超过人民币 5000 万元（在限额范围内以银行等金融机构最终审批金额为准），拟由公司实际控制人、控股股东、董事长戚涛及其配偶提供连带责任保证担保。具体情况以和银行签订的具体协议为准，具体贷款金额以公司与银行等金融机构签订的贷款合同为准。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点 00 分-10 点 00 分
（三）登记地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄 439 号虹桥世界中心 L4A 栋
704-706 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡蔚，联系电话：021-64850066
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《上海利策科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
上海利策科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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