公告编号：2024-011
证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王建平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
与会监事无需回避对该议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
与会监事无需回避对该议案的表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
与会监事无需回避对该议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
与会监事无需回避对该议案的表决。
公告编号：2024-011
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 268,145,394.73 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
235,033,579.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
891,599,394.92 元，母公司未分配利润为 827,783,260.33 元。
公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 259,867,000 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 90,953,450.00 元。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
与会监事无需回避对该议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构并确定其 2023 年度审计报酬的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。另外，根据公司同行业公司支付的会计师事务所审计报酬的水平，结合公司实际情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-011
与会监事无需回避对该议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）宁波公运集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。
宁波公运集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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