证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：华英证券
宁波公运集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈远栋先生
6.会议列席人员：王建平先生、宋彦玲女士、吕晶先生、郑海波先生、杨立君先生、陈剑波先生、娄伟国先生、吕孝双女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王玉忠先生因个人原因，委托董事叶晋盛先生出席并代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号：2024-012）及《宁波公运集团股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 268,145,394.73 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
235,033,579.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
891,599,394.92 元，母公司未分配利润为 827,783,260.33 元。
公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 259,867,000 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 90,953,450.00 元。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行银行委托理财及国债逆回购投资的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和 保障公司资金流动性、安全性的前提下，合理利用自有阶段性闲置资金购买银 行结构性存款产品及国债逆回购产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报，上述产品为低风险产品，安全性高、流动性好。投资总额合计不
超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
本次投资有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司总经理在 该额度和期限内进行结构性存款及国债逆回购投资的具体实施。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司委托理 财（及购买国债逆回购产品）的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构并确定其 2023 年度审计报酬的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计机构，聘期一年。另外，根据公司同行业公司支付的会计师事务所
审计报酬的水平，结合公司实际情况及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司财务报告的审计业务量，确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计报酬总计为 105.00 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
定于 2024 年 5 月 16 日下午 15：00 时在公司五楼会议室召开 2023 年年度
股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与会董事无需回避对该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
宁波公运集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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