公告编号:2024-010 证券代码:400070 证券简称:烯碳 3 主办券商:光大证券 银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十三届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:沈阳 3.会议召开方式:通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人:蒋琪 6.召开情况合法合规性说明: 符合《公司法》及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 经审核,监事会认为 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)刊登的《2023 年年度报告及摘要》。 公告编号:2024-010 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》 1.议案内容: 公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行监事会工作职责,编制了《公司监事会 2023 年度工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》 1.议案内容: 经审核,监事会认为,公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-010 (五)审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容: 经审核,监事会认为 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)刊登的《公司 2024 年第一季度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)刊登的《公司会计政策变更公告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第十三届监事会第六次临时会议决 银基烯碳新材料集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日