公告编号:2024-036 证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:东吴证券 北京精英智通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室 3.会议召开方式:现场会议与网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:杨柳女士 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请授信的议案》 1.议案内容: 为满足公司资金需求,公司拟向北京银行股份有限公司申请流动资金贷款1,000.00 万元,币种人民币,期限一年,担保方式为信用,用于补充公司流动资 公告编号:2024-036 金。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 北京精英智通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日