城安科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-011

证券代码：872399      证券简称：城安科技      主办券商：恒泰长财证券
          城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要关部门批准。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2024-011

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            872399          城安科技    2024 年 5 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
（三）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

  结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


                                                                          公告编号：2024-011

  依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

  依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（七）审议《关于<换届选举公司第三届董事会成员>的议案》

  城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。
（八）审议《关于<换届选举公司第三届监事会成员>的议案》

  城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-011

  1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严汉超；联系地址：北京市朝阳区农展馆南路13 号 10 层 1105，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：010-65610207。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

  （一）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

  （二）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

                          城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日