公告编号:2024-012 证券代码:872399 证券简称:城安科技 主办券商:恒泰长财证券 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场表决 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面并电话 通知方式发出 5. 会议主持人:李国郡 6. 召开情况合法合规性说明: 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人,实际出席职工代表 10 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<选举宋佳奇先生为公司第三届监事会职工代表监事>的议案》。 议案内容:鉴于公司监事会监事任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举宋佳奇先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自本次大会审议通过之日起计算。 公告编号:2024-012 表决结果:同意 10 票,反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议文件》 城安盛邦(北京)网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日