公告编号：2024-010
证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰长财证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：
选举严志明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,130,600股，占公司股本的 51.0003%，不是失信联合惩戒对象。
选举严汉超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,531,900 股，占公司股本的 23.9997%，不是失信联合惩戒对象。
选举高麟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 711,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举王林才先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 355,500 股，占公司股本的 1.00%，是失信联合惩戒对象。
选举马郑昊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年
公告编号：2024-010
4 月 26 日审议并通过：
选举王明哲先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举张丹先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 26 日审议并通过：
选举宋佳奇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年4 月 26日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
公告编号：2024-010
（二）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（三）《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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