公告编号：2024-034
证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席殷泉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
公告编号：2024-034
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务报表审计报告》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]214Z0003 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2023 年年度报告及摘要详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
公告编号：2024-034
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度公司财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
考虑到公司经营规模不断扩大，资金需求较大，为公司持续、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议 2023 年度不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-034
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号2024-038）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-039）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于正信光电科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
《正信光电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
正信光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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