证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电话及书面
方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度报告及年报摘要>》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告>》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http//www.neep.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易》(公告编号:2024-005 )。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，回避表决人刘军。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：
为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品，包括但不限于同一个理财产品，获取额外的资金收益。使用自有闲置资金购买理财产品累计额度不超过 8500 万元人民币。在上述额度经董事会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内进行总审批。公司购买银行发行的低风险（R1、R2）、流动性好的理财产品，由财务总监审批，公司财务部常规操作；公司购买银行发行的 R2 以上风险及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品，由公司董事长审批，公司财务部具体操作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于< 公司 2023 年度权益分派预案>》
1.议案内容：
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 3.455546（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,004.99 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构>》
1.议案内容：
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于<提请召开公司 2023 年度股东大会>》
1.议案内容：
上述第（一）、（三）至（五）、（七）、（八）项议案，需经公司股东
大会审议通过，故公司拟定于 2024 年 5 月 16 日上午 10 时，在公司会议
室召开 2023 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 2023 年年度股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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