证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电话及书面方
式通知。
5. 会议主持人：监事会主席刘晓征女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
公司董事会编制了《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。公司监事会对公司《2023 年度报告及年报摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：
（１） 年度报告及年报摘要编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（２） 年度报告及年度摘要的内容和格式，符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告及年报摘要真实地反映出公
司年度的经营成果和财务状况。
（３） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，结合 2024 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>》议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 http//www.neep.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易》(公告编号:2024-005 )。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于< 公司 2023 年年度权益分派预案>》》议案
1.议案内容：
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.455546 （含 税 ）， 本 次权益分派共预计派发现金红利20,000,004.99 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构>》议案
1.议案内容：
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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