证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面确认方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢绍军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆阿泰可科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
全公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工
作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《重庆阿泰可科技股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号为：2024-005 及《重庆阿泰可科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号为：2024-006。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
经销售部门对市场进行分析、生产部门对公司的生产能力进行评估，财务部根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司本次权益分派预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计了 2024 年年度可能会发生的日常性关联交易，其中关联方上海吉通力实验设备有限公司 2024 年为公司提供的销售、技术和售后服务金额预计不超过 500 万元，直接向公司购买产品预计不超过 1000 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供关联
担保的议案》
1.议案内容：
根据经营业务发展需要，公司 2024 年需要向银行申请续贷和新贷款，为更好的获得银行审批通过，公司控股股东重庆阿迈可科技有限公司和公司实际控制人许斌、周静夫妇将为公司贷款提供连带责任保证，考虑到 2024 年公司拟新建厂房，预估 2024 年全年发生担保金额不超过 8000 万元。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事谢绍军为控股股东重庆阿迈可科技有限公司的股东，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字的《第三届监事会第十三次会议决议》。
重庆阿泰可科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
