证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838463 正信光电 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的江苏泰和律师事务所两位律师。
（七）会议地点
江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号正信光电科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会作 2023年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公
司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。（四）审议《2023 年度财务决算报告》
2023 年度公司财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。（五）审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》
考虑到公司经营规模不断扩大，资金需求较大，为公司持续、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号2024-038）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-039）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于正信光电科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日（8:00-17:00）
（三）登记地点：正信光电科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯辉 联系电话：0519-68220243 传真：0519-68220172 联系邮箱：znshineIR@znshinesolar.com 地址：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区振兴南路 1 号
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
《正信光电科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
正信光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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