证券代码：831694 证券简称：黔驰信息 主办券商：海通证券
贵州黔驰信息股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，以电话及
电子邮件形式送达全体董事。
5.会议主持人：董事长赵筑雨。
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会工作报告对董事会 2023 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 公司发展的主导思想和主要工作目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了黔驰信息 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计
划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长兼总经理赵筑雨先生对 2023 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做出计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关规定，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司编制的 2023 年度财务报表及相关情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<提议召开 2023 年年度股东大会>的议案》1.议案内容：
拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司所在地召开公司 2023 年年度股
东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经董事签字的会议记录。
贵州黔驰信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
