证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络/电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以以邮件、电话、微
信方式发出
5. 会议主持人：钱文明先生
6. 会议列席人员：严建华先生、黄春荣先生、邱玉喜先生、胡立新先生
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号为 2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公 告编号：2024-004)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《2023 年度财务决算报
告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《2024 年度财务预算报
告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于＜2023 年度利润分配＞的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事钱文明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司上海新港支行等银行
申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司等有合作 意向的商业银行借款总计不超过 3000 万元，期限为一年，贷款性质均为短期 流动资金贷款。公司实际控制人钱文明预计会为公司或公司旗下的全资子公司 提供担保，按照公司章程，则公司或全资子公司自动承担反担保责任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事钱文明在审议公司提供反担保内容时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法 正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提
名钱文明先生、宾江宏女士、王洵先生、葛笑雨先生、 吴一玮女士为公司第四 届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号： 2024- 009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认并加盖董事会印的公司《第三届董事会第十次会议
决议》；
2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见
上海博杰科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
