公告编号:2024-003 证券代码:833737 证券简称:望湘园 主办券商:开源证券 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人:晏学清 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-003 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 审议 2023 年度财务决算相关事项。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 审议 2024 年度财务收支预算事项。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 结合公司目前经营状况和未来发展需要,公司拟不进行 2023 年度利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-003 (五)审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容: 详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《望湘园:2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)《望湘园:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日