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北京乐创智普科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长李太喜
6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事罗浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现
金流量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审 计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期 实际情况，真实、完整反映企业经营情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标 和财务数据，公司财务部门就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务
部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不
进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报
表净利润-5,717,262.79 元,未分配利润-50,812,999.69 元,实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司于 2024 年 6 月 15 日上午 9：30 召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京乐创智普科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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