公告编号：2024-015
证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场召开的形式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日 9：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836667 乐创智普 2024 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》议案
公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现
金流量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审 计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期 实际情况，真实、完整反映企业经营情况。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案
依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标 和财务数据，公司财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成 《2023 年度财务决算报告》。
公告编号：2024-015
（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案
依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务
部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 年度财务预算报告》。（五）审议《2023 年度利润分配方案》议案
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不
进行利润分配。
（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
根据公司 2023 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务
报表净利润-5,717,262.79 元,未分配利润-50,812,999.69 元,实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证
公告编号：2024-015
办理登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 15 日 8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：18500753262 联系人：李太喜
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
北京乐创智普科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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