证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长郭志成
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量 影视传播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2023 年全
年工作开展情况及 2024 年度工作计划，编制了《北京能量影视传播股份有限 公司总经理 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对公司 2023 年度<审计报告>予以确认的议案》
1.议案内容：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计文件出具
了《审计报告》中喜财审 2024S01703 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者净利润-11,644,001.47 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计 可供分配的利润为-169,727,327.69 元。根据公司《2023 年度财务决算报告》， 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，
就公司 2023 年度利润分配提出如下预案：公司 2023 年末可供分配利润-
169,727,327.69 元，不予分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财
务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司拟聘请陈鲁豫参与制作境内播出平台播出的《鲁豫有约》系
列节目；为此，公司拟向陈鲁豫或其控制的企业支付制作服务费人民币 400 万 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决情况，关联董事陈鲁豫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损超实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签订重大合同的公 告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第四次 会议决议》。
北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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