公告编号：2024-008
证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南湘泉药业股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方 销售酒 5,000,000.00 1,050,808.86 根据公司生产经营需要
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 5,000,000.00 1,050,808.86 -
（二） 基本情况
1、自然人 姓名：向选珍 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
2、自然人 姓名：王卫民 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
3、自然人 姓名：王卫华 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
与公司的关联关系：向选珍、王卫民、王卫华系公司共同实际控制人。王卫民系公
公告编号：2024-008
司董事长、副总经理，王卫华系公司董事、副总经理、董事会秘书，王卫民、王卫华系向选珍子女。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议了《湖南湘泉药业股份有
限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决，因本议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司实际控制人家族成员购买公司子公司生产的白酒，系为了带头参加公司子公司湖南为民酒业有限公司的全员销售活动。上述关联交易系公司经营发展的正常需求，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公
公告编号：2024-008
司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
湖南湘泉药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
查看PDF原文
