查看PDF原文
及其他资源的行为发生，《公司章程》明确规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任”。此外，还制订了相关的三会议事规则、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等法人管理制度，对公司关联交易、对外担保等相关事项的审批权限以及关联股东、董事回避制度做出了明确规定，上述制度的有效执行将有利于保障公司关联交易的
61
公允性，防止控股股东及其关联方侵占公司利益。同时，公司全体股东股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《规范资金往来承诺函》和《避免关联交易承诺函》。
八、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况
公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”的“（二）董事、监事、高级管理人员持股情况”部分。除严永兰外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未持有本公司股份。
截至本公开转让说明书签署日，严永兰（严华胞妹）间接持有公司0.06%的股份。
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系
公司董事长兼总经理严华与董事陈文慧为夫妻关系，除此以外，截至本公开说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺
除钟晓玲之外，公司与其余董事、监事、高级管理人员均签订了劳动合同。
公司董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：
1、避免同业竞争的承诺
见本节“六、同业竞争情况”之“（二）同业竞争情况及避免同业竞争的承诺”部分。
2、避免关联交易的承诺
公司董事、监事、高级管理人员已经出具了《避免关联交易的承诺函》，承
62
诺：本人承诺避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：
姓名 本公司职务 兼职单位 职务
上海法本科技 执行董事
严华 董事长、总经理 深圳法本电子 执行董事
巴门尼德 董事
朗腾咨询 执行董事兼总经理
陈文慧 董事
展腾咨询 执行董事兼总经理
除上述列示的兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：
姓名 职务 对外投资单位 持股比例（%）
上海法本科技 50.00
深圳法本电子 95.00
严华 董事长、总经理
展腾咨询 95.00
朗腾咨询 5.00
63
研达科技 50.00
巴门尼德 100.00
深圳法本电子 5.00
陈文慧 董事 展腾咨询 5.00
朗腾咨询 95.00
除上述列示的对外投资情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。
（六）董事、监事、高级管人员的诚信情况
公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到股转公司公开谴责的情况。
（七）最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况
2010年11月至2015年3月，严华任公司执行董事兼总经理，夏海燕任公司监事。
2015年3月，公司创立大会选举严华、钟晓玲、陈文慧、李冬祥、黄照程为公司第一届董事会成员，选举罗加平、刘芳为公司第一届监事会成员。第一届董事会第一次会议选举严华为公司董事长。公司职工大会选举王勇为公司第一届监事会职工代表监事，第一届监事会选举罗加平为监事会主席。
2015年3月，公司第一届董事会第一次会议聘任严华为公司总经理，聘任明钢生、郑勇、胡争怿为副总经理，聘任黄照程为财务总监兼董事会秘书。
64
第四节公司财务
一、公司财务报表
（一）资产负债表
单位：元
项目 2014-12-31 2013-12-31
流动资产：
货币资金 6,592,592.04 1,900,382.43
交易性金融资产 - -
应收票据 262,455.74 -
应收账款 32,181,983.40 16,445,275.31
预付款项 330,463.47 132,336.90
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 4,335,660.17 5,334,847.87
存货 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 70,201.93 63,461.64
流动资产合计 43,773,356.75 23,876,304.15
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
1,380,806.21 805,544.53
固定资产
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 
