召开时间 会议 主要审议事项
15 2020 年 4 月 24 日 第三届董事会第十次 《关于修订山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》
会议
16 2020 年 5 月 8 日 第三届董事会第十一 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
次会议
《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关
于 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020
年度财务预算报告的议案》、《关于聘请(续聘)公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司
17 2020 年 6 月 15 日 第三届董事会第十二 前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年年度权益分派预案的议
次会议 案》、《关于追溯确认公司 2017 年度工商变更相关事项的议案》、《关于认定核心技术人员
的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于补充确认李晨旭控制的企业
为公司(含子公司)提供维修、施工等服务的关联交易的议案》、《关于补充确认关联方陈文勇
及其配偶贾颖为公司(含子公司)2019 年度向金融机构申请贷款提供无偿担保的议案》等
18 2020 年 7 月 20 日 第三届董事会第十三 《关于提名公司核心员工的议案》
次会议
《关于 2020 年半年度报告的议案》、《关于 2020 年度公司独立董事薪酬的议案》、《关于制
定<独立董事工作制度>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理工商备案相关事宜的议案》、《关于制定<公司章程(草案)>的议案》、《关于修
订<股东大会议事规则>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<董事会议事规则>(精选层挂
牌后适用)的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于
修订<对外担保管理制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>(精选
19 2020 年 7 月 27 日 第三届董事会第十四 层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关
次会议 于修订<利润分配管理制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<承诺管理制度>(精选层
挂牌后适用)的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关
于修订<募集资金管理制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>(精
选层挂牌后适用)的议案》、《关于制定<网络投票实施细则>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关
于修订<年报信息重大差错责任追究制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于制定<内部审计
制度>(精选层挂牌后适用)的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>(精选层挂牌
后适用)的议案》、《关于增选刘秀丽女士、陈洁女士为公司独立董事的议案》、《关于更正
序号 召开时间 会议 主要审议事项
2019 年半年度报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于聘请公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的中介机构的议案》、《关于<内部控制的自评报
告>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》、
《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存未分配利润分配方案
的议案》、《关于制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内
稳定公司股价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌后未来三年及长期分红回报规划的议案》、《关于设立募集资金专项
账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、
《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》等
《关于豁免董事会会议通知期限的议案》、《关于选举董事会审计委员会组成成员的议案》、
第三届董事会第十五 《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于选举董事会提名委员会组成成员的
20 2020 年 8 月 11 日 次会议 议案》、《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委
员会组成成员的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于选
举董事会战略委员会组成成员的议案》、《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》
21 2020 年 9 月 28 日 第三届董事会第十六 《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程(草案)>的议案》等
次会议
第三届董事会第十七 《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股
22 2020 年 11 月 20 日 次会议 价及相关约束措施的承诺函>的议案》、《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌的议案》等
③监事会
序号 召开时间 会议 主要审议事项
1 2017 年 3 月 24 日 第二届监事会第六次 《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关
会议 于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度审计报告的议案》
序号 召开时间 会议 主要审议事项
2 2017 年 8 月 8 日 第二届监事会第七次 《2017 年半年度报告》
会议
《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关
3 2018 年 3 月 30 日 第二届监事会第八次 于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017
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