公告编号:2021-020 证券代码:430070 证券简称:ST 太一 主办券商:天风证券 北京太一云技术股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三十四次会议 于 2021年 5 月 11 日审议并通过: 提名朱珊珊女士为公司董事长,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事 长邓迪先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 由于公司董事长邓迪先生的辞职,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,进行董事长的补选工作,现在提名朱珊珊女士为公司第四届董事会董事长。 (三)新任董监高人员履历 朱珊珊,女,1985 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017 年1 月-今任北京太一云技术股份有限公司董事职位;2005 年-2016 年任中国国际航空股份有限公司乘务长职位。 公告编号:2021-020 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 公司新任董事长具备履行相应职责的能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,有利于公司长远发展,不会对公司经营产生不良影响。 三、备查文件 《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》 北京太一云技术股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日