公告编号:2021-022 证券代码:430070 证券简称:ST 太一 主办券商:天风证券 北京太一云技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三十四次会议 于 2021年 5 月 11 日审议并通过: 提名樊义鹏先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事 长邓迪先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 由于公司董事甘国华先生的离职,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,进行董事的补选工作,现在提名樊义鹏先生为公司第四届董事会董事。 (三)新任董监高人员履历 樊义鹏,男。1974 年 10 月 2 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。 2010 年 12 月 1 日—2012 年 1 月 31 日就职于北京数码视讯集团北京星际无双科技有限 公司总经理职务;2012 年 2 月 1 日—2013 年 5 月 1 日就职于北京广德动势科技有限公 司,担任董事总经理职务;2013 年 6 月 1 日—2017 年 2 月 27 日就职于北京国金彩业科 公告编号:2021-022 技有限公司,担任创始人,董事长总经理职务;2017 年 3 月 1 日-2019 年 12 月 31 日就 职于神州数字集团 XKey Global Limited,担任创始人 总裁职务;2020 年 1 月 1 日—2021 年 4 月 30 日,就职于北京鼎和恒通科技有限公司,任执行董事职务。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件,有利于推动公司业务和日常经营活动的开展,有利于公司长远发展,不会对公司经营产生不良影响。 三、备查文件 《北京太一云科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》 北京太一云技术股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日