证券代码：430070 证券简称：ST 太一 主办券商：天风证券
北京太一云技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区大望路东郎影视文化创意产业园 19 栋 C101
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓迪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数42,898,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.5533%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结
果进行总结，并形成公司《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年，公司将深入实施公司发展战略，提高主营业务的市场占有率，增强企业核心竞争力，现向股东会提交公司《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名樊义鹏先生为公司董事》
1.议案内容：
公司原董事甘国华先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名樊义鹏先生为公司新任董事，任期由股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》，公告编号：2021-022。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名李博阳先生为公司董事》
1.议案内容：
公司原董事王琰女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名李博阳先生为公司新任董事，任期由股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》，公告编号：2021-007。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名李楠先生为公司董事》
1.议案内容：
公司原董事王明朝先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名李楠先生为公司新任董事，任期由股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》，公告编号：2021-008。
2.议案表决结果：
同意股数 42,898,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市在线律师事务所
（二）律师姓名：朱业清、孙智欣
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
樊义 董事 任职 2021 年 5 月 2020 年年度股东 审议通过
鹏 13 日 大会
李博 董事 任职 2021 年 5 月 2020 年年度股东 审议通过
阳 13 日 大会
李楠 董事 任职 2021 年 5 月 2020 年年度股东 审议通过
13 日 大会
五、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
六、备查文件目录
《北京太一云技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
《北京市在线律师事务所关于北京太一云技术股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》
北京太一云技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
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