公告编号：2021-066
证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事长、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次
会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：
选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,383,920 股，占公司股本的 17.33%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由潘文硕先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：
选举周文建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,101,911 股，占公司股本的 3.51%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由周文建先生主持。
公告编号：2021-066
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
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