证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 主办券商：安信证券
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘文硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数38,325,407 股，占公司有表决权股份总数的 63.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名潘文硕、张健、何献文、王卫华为公司第三届董事会非独立董事候选人，詹启军、郭新梅、刘捷为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事
和高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事、高级管理人换届公告》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：
（1）提名潘文硕为公司第三届董事会非独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）提名张健为公司第三届董事会非独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）提名何献文为公司第三届董事会非独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）提名王卫华为公司第三届董事会非独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）提名詹启军为公司第三届董事会独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（6）提名郭新梅为公司第三届董事会独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（7）提名刘捷为公司第三届董事会独立董事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名周文建、王之平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事
和高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事、高级管理人换届公告》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：
（1）提名周文建为公司第三届监事会非职工代表监事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）提名王之平为公司第三届监事会非职工代表监事：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
公司拟将独立董事年度津贴由 38,000 元/年上调至 60,000 元/年，本次调整
自 2021 年 1 月起实施。
2.议案表决结果：
同意股数 38,325,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2021 年第二次
潘文硕 董事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2021 年第二次
张健 董事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2021 年第二次
何献文 董事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2021 年第二次
王卫华 董事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
独立董 2021 年第二次
詹启军 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
事 临时股东大会
独立董 2021 年第二次
郭新梅 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
事 临时股东大会
独立董 2021 年第二次
刘捷 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
事 临时股东大会
2021 年第二次
周文建 监事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
2021 年第二次
王之平 监事 任职 2021 年 5 月 31 日 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
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