德瑞锂电:第三届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2021-064

 证券代码：833523        证券简称：德瑞锂电        主办券商：安信证券
            惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘文硕先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举出第三届董事会成员，需尽快

                                                                          公告编号：2021-064

召开董事会会议选举第三届董事会董事长及各专门委员会委员，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司拟豁免本次董事会通知时限，并于 2021年 5 月 31 日召开第三届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  公司第三届董事会已由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举潘文硕先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于
2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披
露的《董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

  (1)拟推选潘文硕、何献文、詹启军为第三届董事会战略委员会委员，并由潘文硕担任召集人；(2)拟推选郭新梅、潘文硕、刘捷为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭新梅担任召集人；(3)拟推选郭新梅、潘文硕、詹启军为第三届董事会审计委员会委员，并由郭新梅担任召集人；(4)拟推选詹启军、潘文硕、郭新梅为第三届董事会提名委员会委员，并由詹启军担任召集人。
2.议案表决结果：


                                                                          公告编号：2021-064

（1）提名潘文硕为公司第三届董事会战略委员会委员、召集人：同意 7 票、反
  对 0 票，弃权 0 票；

（2）提名何献文为公司第三届董事会战略委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
（3）提名詹启军为公司第三届董事会战略委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
（4）提名郭新梅为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、召集人：同意 7
  票、反对 0 票，弃权 0 票；

（5）提名潘文硕为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意 7 票、反对
  0 票，弃权 0 票；

（6）提名刘捷为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意 7 票、反对 0
  票，弃权 0 票；
（7）提名郭新梅为公司第三届董事会审计委员会委员、召集人：同意 7 票、反
  对 0 票，弃权 0 票；

（8）提名潘文硕为公司第三届董事会审计委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
（9）提名詹启军为公司第三届董事会审计委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
（10）提名詹启军为公司第三届董事会提名委员会委员、召集人：同意 7 票、反
  对 0 票，弃权 0 票；

（11）提名潘文硕为公司第三届董事会提名委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
（12）提名郭新梅为公司第三届董事会提名委员会委员：同意 7 票、反对 0 票，
  弃权 0 票；
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                    公告编号：2021-064

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
                                惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 6 月 2 日