海希通讯:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

                                                                          公告编号：2021-066

 证券代码：831305        证券简称：海希通讯        主办券商：中信证券
              上海海希工业通讯股份有限公司

 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

  会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 10：00。

  2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 11 日 15:00—2021 年 11 月 12 日 15:00
  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

                                                                          公告编号：2021-066

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831305          海希通讯      2021 年 11 月 10
                                                            日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所吴轶、邢航律师
（七）会议地点
上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
二、会议审议事项


                                                                          公告编号：2021-066

（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

  因经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行相
应修改，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-067）。
（二）审议《关于修订公司在精选层挂牌后适用的<上海海希工业通讯股份有限公司章程（草案）>的议案》

  公司因申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌制订了《公司章程（草案）》，供公司公开发行在精选层成功挂牌后适用，公司第三届董事会第三次会议和 2020 年第六次临时股东大会已经审议通过《关于制定公司在精选层挂牌后适用的<上海海希工业通讯股份有限公司章程（草案）>的议案》，现因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司在精选层挂牌后适用的《上海海希工业通讯股份有限公司章程（草案）》。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于修订公司在精选层挂牌后适用的<公司章程（草案）>公告》(公告编号：2021-068）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

  （1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份

                                                                          公告编号：2021-066

证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 8:30

（三）登记地点：上海松江区莘砖公路 518 号 15 幢会议室
四、其他

（一）会议联系方式：郑晓宇 联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢；
  电话：021-54902525；传真：021-54902626
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

                                  上海海希工业通讯股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日