公告编号：2021-050
证券代码：832171 证券简称：志晟信息 主办券商：中泰证券
河北志晟信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：董事长穆志刚
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王彬、林琦、王春和、管亚梅因疫情防控及工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公告编号：2021-050
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年第三季度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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