公告编号:2021-038 证券代码:872303 证券简称:自由能 主办券商:东莞证券 广东自由能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长杨青坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司与原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕。现根据公司发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2021-038 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 为审议《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟定于 2021 年 12 月 30 日在公 司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东自由能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 广东自由能科技股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 15 日