自由能:第二届董事会第十四次会议决议公告

2021年12月15日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2021-038

 证券代码:872303        证券简称:自由能        主办券商:东莞证券
                广东自由能科技股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人:董事长杨青坡

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕。现根据公司发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


                                                                        公告编号:2021-038

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

为审议《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟定于 2021 年 12 月 30 日在公
司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东自由能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

                                          广东自由能科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 12 月 15 日

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