证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：中原证券
新乡市万和过滤技术股份公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许黎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数23,143,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.1433%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除公司与中原证券股份有限公司持续督导协议的议案》1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司经与中原证券股份有限责任公司（以下简称“中原证券”）充分沟通及友好协商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见。公司拟与中原证券签署解除持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟聘任开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）为公司的督导券商，双方拟签署《持续督导协议》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司就变更持续督导主办券商事项，拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利实施，提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规和有关主管部门的要求，全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于以下事项：
（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；
（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；
（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；
（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、 修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；
（6）办理与实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交
易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下：
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
关联销售 公司向关联方出售产 WH Filtration Inc. 200 万元人民币
品
公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化
原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.议案表决结果：
同意股数 23,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度与河南三航装备技术有限公司日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
关联销售 公司向关联方出售 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币
关联采购 公司向关联方采购 河南三航装备技术有限 100 万元人民
产品 公司 币
公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.议案表决结果：
同意股数 1,102,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东许黎、常城、张哲、许明、王新香、常江六人回避该议案表决。
三、备查文件目录
《2021 年第二次临时股东大会决议》
新乡市万和过滤技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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