公告编号：2021-030
证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：东莞证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戚顺银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件盒《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,880,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他人员列席会议
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二、议案审议情况
（一）审议《购买资产暨关联交易公告》议案
1、议案内容：
公司根据未来经营规划需求，向子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司少数
股东收购其持有的 32%股权。经交易双方友好协商，本次股权转让价格为
3,200,000.00 元，股权转让期间亚捷（无锡）热工科技有限公司收益全部归
公司所有。
2、议案表决结果
同意股数 560,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东戚顺银、林
亚茹、唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心（有限合伙）具有关联关系，本
议案回避表决。
（二）审议《关于公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案》议案
1、议案内容：
根据公司 2021 年半年度报告财务报表数据，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌
公司母公司资本公积为 23,630,370.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公
积为 21,920,926.97 元，其他资本公积为 1,709,443.10 元）。公司本次权
益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时
股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以其他
资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增
7,800,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持
分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有
限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公告编号：2021-030
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。
2、议案表决结果
同意股数 11,880,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表
决的情况。
（三）审议《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程》议案
1、议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修改《公司章程》的部分条
款，修改内容如下：
修改《公司章程》第五条：原内容为公司注册资本：人民币 1300 万元，变
更后公司注册资本以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
修改《公司章程》第六条：原内容为公司的股本总数 13,000,000 股，每股
金额为 1 元人民币，变更后公司的股份总数以中国证券登记结算有限公司核
算的结果为准。
2、议案表决结果
同意股数 11,880,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3、回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表
决的情况。
（四）备查文件目录
《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2021-030
亚捷科技（唐山）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
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