公告编号：2022-006
证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场和远程视频会议方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 23 日 13:30。
公告编号：2022-006
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833650 美亚药业 2022 年 1 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州钱塘区下沙街道福成路 501 号和达药谷 4 期 6 幢 4 楼杭州美亚药业股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》的议案
因经营发展需要，拟变更公司注册地址，并对其公司章程相关条款进行修 订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2022-006
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 23 日 12:30-13:30
（三）登记地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室杭州市钱塘区下沙街道福城
路 501 号 6 幢 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈晶，联系电话：18958075161， 传真： 0571-
88091583，联系地址：杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号 4 楼杭州美亚
药业股份有限公司
（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
杭州美亚药业股份有限公司第三届董事第六次会议决议
公告编号：2022-006
杭州美亚药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
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