美亚药业:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2022-003

 证券代码：833650        证券简称：美亚药业        主办券商：平安证券
                杭州美亚药业股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合远程视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日 以微信文件方式发出
5.会议主持人：傅维中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
 会议召集和召开符合《公司法》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事练庆农因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于傅维中出任公司监事会主席》议案
1.议案内容：

    监事会通过《关于傅维中出任公司监事会主席》议案。傅维中先生不是失

                                                                          公告编号：2022-003

 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 第三届监事会第五次会议决议。

                                            杭州美亚药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 7 日