公告编号:2022-004 证券代码:833650 证券简称:美亚药业 主办券商:平安证券 杭州美亚药业股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 原监事会主席顾民辞职,第三届监事会第五次会议选举傅维中先生出任监事会主 席。 选举傅维中先生为公司监事会主席,任职期限自选举当日起至本届监事会期满,自2022年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,295,702股,占公司股本的4.42%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 原监事会主席顾民辞职,为了监事会顺利运作,选举产生新的监事会主席。 二、任命对公司产生的影响 本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监 事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司监事会正 公告编号:2022-004 常运作,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议 杭州美亚药业股份有限公司 监事会 2022 年 1 月 7 日