公告编号：2022-002
证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广州亦云信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼 705-713 房
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：温伟鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-002
公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-014。
2.议案表决结果：
同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-014。
2.议案表决结果：
同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号：2022-002
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议
案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-014。
2.议案表决结果：
同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
广州亦云信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
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