公告编号：2022-003
证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司
高级管理人员免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第五
届董事会第九次会议审议通过：
免去叶防修先生的分管（生产和安全）的副总经理，自 2022 年 1 月 10 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 734,625 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。（二）免职原因
根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定对高级管理人员任职和分工进行调整。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
叶防修先生免除副总经理职务后继续在公司任职，协助负责公司安全、环保、党群等方面的管理工作。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次免职对公司生产经营无影响。
公告编号：2022-003
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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