公告编号：2022-002
证券代码：831068 证券简称：凌志环保 主办券商：开源证券
凌志环保股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以专人送达、传
真及邮件等方式发出
5.会议主持人：凌建军先生
6.会议列席人员：部分高管及部分监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事殷连臣、蒋锡培因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度暨关
公告编号：2022-002
联担保的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司宜兴支行申请不超过 1000 万元人民币的授信额度，授信期限为叁年，拟由实际控制人凌建军夫妇及 公司全资子公司江苏凌志环保工程有限公司、江苏凌志环保设备有限公司提供 全额连带责任担保。具体授信额度、授信时间等最终以银行实际审批生效为准， 同时授权公司管理层办理上述业务。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案构成关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，可以免于按照关联交易的方 式进行审议，关联董事凌建军无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
凌志环保股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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