美亚药业:2022年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2022-009

证券代码：833650        证券简称：美亚药业          主办券商：平安证
                                券

                杭州美亚药业股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数25,366,201 股，占公司有表决权股份总数的 86.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李春涛因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事练庆农、沈明因个人原因缺席；


                                                                          公告编号：2022-009

    3. 公司董事会秘书出席会议；

    公司公司财务负责人、职工代表监事列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  因经营发展需要，拟变更注册地址，并对其公司章程相关条款进行修订。具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

  同意股数 25,366,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

  《2022 年第一次临时股东大会决议》

                                            杭州美亚药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 23 日