公告编号：2022-147
证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 主办券商：开源证券
成都瑞奇智造科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长唐联生先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、 《成都瑞奇智
造科技股份有限公司股东大会制度》中关于股东大会召开的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人（其中陈立伟、江伟、胡在洪、周海明、
陈竞、王海燕、刘素华（授权出席）、曾健（授权出席）、张力（授权出席）、龚胤建（授权
出席）、邓勇（授权出席）与唐联生先生为一致行动人）， 持有表决权的股份总数 46,869,547
股，占公司有表决权股份总数的 53.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-147
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请 14000 万元项目贷款的议案》
1.议案内容：
为了保证瑞再新能源装置装备研发生产基地项目建设资金需要，公司拟向兴业银行股份有
限公司成都分行申请项目贷款，额度为 14000 万元，专项用于瑞再新能源装置装备研发生产基
地项目（一期），贷款期限 6 年。担保方式为公司将已取得的土地使用权（产权证为：川（2022）
青白江区不动产权第 0021809 号）进行抵押担保，并及时将后续形成的项目在建工程追加抵押
担保。该贷款由公司董事兼总经理江伟及配偶吴晓明提供无偿连带责任担保。最终贷款情况以
双方签订的合同约定为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,869,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0%。
3.回避表决情况
公司董事兼总经理江伟及配偶吴晓明为上述贷款向兴业银行股份有限公司成都分行无偿
提供连带责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面
获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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