公告编号：2022-161
证券代码：831195 证券简称：三祥科技 主办券商：长江证券
青岛三祥科技股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏增祥
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人，列席 8 人，董事 Sakchai Wongchamcharoen、魏杰
因在国外缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2022-161
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》
1.议案内容：
为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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