公告编号：2023-034
证券代码：837592 证券简称：华信永道 主办券商：东北证券
华信永道（北京）科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,515,924 股，占公司有表决权股份总数的 89.9312%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-034
公司所有高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：
公司已于2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030），本次会议的具体内容参考上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,515,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
查看PDF原文
