证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
北京森源达生态环境股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,121,336 股，占公司有表决权股份总数的 67.41%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王金凤出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《森源达：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长焦宇先生代表董事会对 2023 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席刘洋先生代表监事会对 2023 年年度监事会工作情况做具体报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,121,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 394,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅、北京振宇基业投
资有限公司需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 票 比例 比例
序号 名称 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
（六） 《2023 年年度权益分派 11,000 0.02% 0 0% 0 0%
预案》
（七） 《关于预计公司2024年 11,000 0.02% 0 0% 0 0%
度日常关联交易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京妙言律师事务所
（二）律师姓名：焦洁、符寒石
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京森源达生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京妙言律师事务所关于北京森源达生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
北京森源达生态环境股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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