公告编号：2024-021
证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋佩
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
公告编号：2024-021
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销全资子公司山东先大大药房连锁有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
山东先大健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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